Архів
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу
- 29.05.2020 | 12:49 | Департамент публічної власності До уваги товарних та інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами
- 29.05.2020 | 12:48 | Департамент публічної власності Рекомендації щодо здійснення діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, регулювання та нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- 17.01.2020 | 14:54 | Департамент публічної власності Повідомлення про оприлюднення роз'яснень Держфінмоніторингу щодо виконання 6-ої та 7-ої Рекомендацій FATF стосовно запровадження режиму цільових фінансових санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо запобігання, протидії та боротьби з тероризмом та його фінансуванням, з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
- 13.12.2019 | 13:51 | Департамент публічної власності Публічна заява FATF - жовтень 2019 року
- 26.09.2019 | 12:27 | Департамент управління державною власністю Керівництво FATF з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів
- 04.09.2019 | 17:14 | Департамент управління державною власністю Публічна заява FATF - 21 червня 2019 року
- 16.08.2019 | 15:39 | Департамент управління державною власністю Повідомлення про проведення Академією фінансового моніторингу підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу представників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- 08.07.2019 | 14:10 | Департамент управління державною власністю Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
- 14.05.2019 | 11:45 | Департамент управління державною власністю Публічна заява FATF - 22 лютого 2019 року
- 13.12.2018 | 14:40 | Департамент управління державною власністю Публічна заява FATF - 19 жовтня 2018 року
