• Перейти до основного вмісту
gov.ua Державні сайти України
Мінекономіки Інформаційні ресурси

Міністерство економіки України

Версія для слабозорих
Українською In English
Про Міністерство
Керівництво Структура Міністерства Команда підтримки реформ (Reform Support Team) Плани та звіти Правові засади діяльності Взаємодія з державними органами влади Внутрішній контроль Вакансії Підвідомчі організації Контакти Адреса Історія
Діяльність
Реалізація ініціативи ЄС “Ukraine Facility” Гуманітарне розмінування Інтелектуальна власність Стратегічне планування та макроекономічне прогнозування Промислова політика Корпоративне управління та реформування державної власності Економіка оборони і безпеки Інноваційна діяльність Інвестиційна політика та міжнародне інвестиційне співробітництво Умови праці Трудова міграція Публічні закупівлі Соціальний діалог Сфера зайнятості Адміністративні послуги Розвиток торгівлі та захист прав споживачів Регуляторна діяльність Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції Міжнародна торгівля Преференційні торговельні угоди Діяльність України у Світовій організації торгівлі Регулювання товарного біржового ринку Торговельний захист Україна – держава-кандидат на вступ до ЄС Євроатлантична інтеграція Співробітництво між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії Технічне регулювання
Бізнесу
Зроблено в Україні Інвестиції в Україну та відновлення економіки Cемінари для бізнесу: Операції в Україні, що фінансуються Світовим банком і Цільовим фондом URTF Приватизація триває: менше держави в економіці єРобота: Гранти від держави на відкриття чи розвиток бізнесу Санкційний контрнаступ України Розвиток малого і середнього підприємництва Бізнес-клімат Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності
Громадськості
Звернення громадян Електронне звернення Громадська рада при Міністерстві та громадська експертиза Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Міністерства Доступ до публічної інформації Виконання Закону України “Про очищення влади” Запобігання проявам корупції Безоплатна правова допомога Доступна іпотека: державна допомога у придбанні житла “Армія відновлення”: відбудовуємо країну
Воєнний стан: громадянам та бізнесу
Громадянам Бізнесу Воєнна економіка, бронювання працівників Пошук вхідної кореспонденції від МО України та ГШ ЗС України
Пошук
Головна / Діяльність / Регулювання товарного біржового ринку / Фінансовий моніторинг товарних бірж / До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Меню

Щодо врахування суб’єктами первинного фінансового моніторингу результатів типологічного дослідження, розміщеного на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу

06.07.2017 | 11:38 | Департамент управління державною власністю

Відповідно до статті 14 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу – товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Статтею 6 Закону визначені завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу та встановлено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зокрема, зобов’язаний повідомляти спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, - в день виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, або спроби проведення фінансових операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій.

Згідно зі статтею 16 Закону фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

За результатами засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке відбулось 16.06.2017, вирішено правоохоронним органам, суб’єктам державного фінансового моніторингу та суб’єктам первинного фінансового моніторингу враховувати в своїй роботі результати проведеного типологічного дослідження, яке розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua в розділі Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів.

https://freegeoip.net/json