Головна / Діяльність / Регулювання товарного біржового ринку / Фінансовий моніторинг товарних бірж / Нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу
Нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу
- 25.09.2020 | 09:24 | Департамент публічної власності. Наказ Мінекономіки від 27.07.2020 № 1403 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів", зареєстрований в Мінʼюсті 13.08.2020 за № 774/35057
- 26.07.2019 | 13:18 | Департамент управління державною власністю. Наказ Мінекономрозвитку від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу" зареєстрований в Мін'юсті 04.06.2019 за № 572/33543
- Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції
- Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
- 03.01.2019 | 11:55 | Департамент управління державною власністю. Наказ Мінекономрозвитку від 25.09.2018 № 1368 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований в Мін'юсті 18.10.2018 за № 1173/32625
- 03.01.2019 | 11:53 | Департамент управління державною власністю. Наказ Мінекономрозвитку від 17.08.2018 № 1141 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій", зареєстрований в Мін'юсті 08.11.2018 за № 1270/32722
- 12.11.2018 | 14:31. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF)
- 12.11.2018 | 14:28. Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 07.10.2010 № 183
- 12.11.2018 | 14:23. Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 01.10.2012 № 139
- 12.11.2018 | 14:19. Господарський кодекс України (статті 278 - 282)
Інформаційні ресурси
| Повідом про корупцію |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Державні закупівлі |
| Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |