Відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII) та підпунктів 21 та 22 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (далі – Положення), Мінекономіки здійснювало державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – сфера запобігання та протидії) щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

28.04.2020 набирав чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон України від 06.12.2019 № 361-IX), а Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII визнано таким, що втратив чинність.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 18 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

Абзацом четвертим пункту 7 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06.12.2019 № 361-IX Кабінету Міністрів України передбачено протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

На сьогодні, Мінекономіки розробляється проєкт нормативно-правового акта щодо визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів Мінекономіки з питань, що стосуються здійснення Міністерством державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Разом з цим, зазначаємо, що НКЦПФР (лист від 07.05.2020 № 13/04/7254) повідомило, що з метою недопущення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії суб’єктами первинного фінансового моніторингу, НКЦПФР підготовило "Рекомендації щодо здійснення діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, регулювання та нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", які опубліковано на офіційному веб-сайті НКЦПФР https://www.nssmc.gov.ua у розділі "Діяльність / Нагляд за ринком / Фінансовий моніторинг".

Крім того, Держфінмоніторинг повідомив про те, що 21 лютого 2020 року Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) схвалено чергові публічні документи щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій, до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.

З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, щодо яких закликає застосовувати заходи (контрзаходи) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.

З оновленими переліками держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу https://fiu.gov.ua в розділі "Діяльність / Міжнародне співробітництво / Заяви міжнародних організацій".