Міністерство економіки України

Про Міністерство

Керівництво Структура Міністерства Команда підтримки реформ (Reform Support Team) Плани та звіти Правові засади діяльності Взаємодія з державними органами влади Внутрішній контроль Вакансії Підвідомчі організації Контакти Адреса Історія

Діяльність

Реалізація ініціативи ЄС “Ukraine Facility” Гуманітарне розмінування Інтелектуальна власність Стратегічне планування та макроекономічне прогнозування Промислова політика Корпоративне управління та реформування державної власності Економіка оборони і безпеки Інноваційна діяльність Інвестиційна політика та міжнародне інвестиційне співробітництво Умови праці Трудова міграція Публічні закупівлі Соціальний діалог Сфера зайнятості Адміністративні послуги Розвиток торгівлі та захист прав споживачів Регуляторна діяльність Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції Міжнародна торгівля Преференційні торговельні угоди Діяльність України у Світовій організації торгівлі Регулювання товарного біржового ринку Торговельний захист Україна – держава-кандидат на вступ до ЄС Євроатлантична інтеграція Співробітництво між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії Технічне регулювання

Бізнесу

Зроблено в Україні Інвестиції в Україну та відновлення економіки Cемінари для бізнесу: Операції в Україні, що фінансуються Світовим банком і Цільовим фондом URTF Приватизація триває: менше держави в економіці єРобота: Гранти від держави на відкриття чи розвиток бізнесу Санкційний контрнаступ України Розвиток малого і середнього підприємництва Бізнес-клімат Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності

Громадськості

Звернення громадян Електронне звернення Громадська рада при Міністерстві та громадська експертиза Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Міністерства Доступ до публічної інформації Виконання Закону України “Про очищення влади” Запобігання проявам корупції Безоплатна правова допомога Доступна іпотека: державна допомога у придбанні житла “Армія відновлення”: відбудовуємо країну

Воєнний стан: громадянам та бізнесу

Громадянам Бізнесу Воєнна економіка, бронювання працівників Пошук вхідної кореспонденції від МО України та ГШ ЗС України

Головна / Діяльність / Регуляторна діяльність / Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Меню

Звіт про базове відстеження результативності наказу Мінекономрозвитку від 25.09.2018 № 1368 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрованого в Мінʼюсті 18.10.2018 за № 1173/32625

06.11.2019 | 10:25 | Департамент управління державною власністю

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Мінекономрозвитку від 25.09.2018 № 1368 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований в Мінʼюсті 18.10.2018 за № 1173/32625 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 16.09.2019 по 16.10.2019.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність дії регуляторного акта визначається в розрізі критеріїв ризику за результатами перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо яких Мінекономіки здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – товарні біржі), та/або їх відокремлених підрозділів, за наступними показниками:

кількість товарних бірж та/або їх відокремлених підрозділів, у діяльності яких при перевірці виявлено порушення вимог законодавства;
кількість та види порушень, виявлених під час перевірок товарних бірж та/або їх відокремлених підрозділів;
кількість постанов про накладення штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), винесених Комісією Мінекономіки з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
сума застосованих Мінекономіки штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість товарних бірж за рівнем ризику бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення:

Рівень ризику	Кількість товарних бірж*
Низький	531
Середній	13
Високий	37

* станом на 01.01.2019 за результатами аналізу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР)

Крім того, станом на 01.01.2019 в ЄДР зареєстровано 176 відокремлених підрозділів (філій) товарних бірж.

На сьогодні, здійснюється приведення у відповідність до вимог Закону Положення про здійснення фінансового моніторингу товарними біржами та Положення про комісію Мінекономіки з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону. У зв'язку із зазначеним перевірки не проводились.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результативність реалізації наказу та досягнення цілей регулювання буде визначено за результатами перевірок дотримання товарними біржами вимог Закону, проведення яких планується після приведення у відповідність до вимог Закону нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність товарних бірж.

Ураховуючи, що з дати затвердження наказу і до періоду виконання заходів з базового відстеження, пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання щодо його положень не надходило, наказ не потребує внесення змін та доповнень.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень наказу оцінюється як високий, оскільки наказ розміщено на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Мінекономіки в розділі "Діяльність" підрозділах "Регулювання товарного біржового ринку" – "Фінансовий моніторинг товарних бірж" – "Законодавство з питань фінансового моніторингу".

Підписка на новини