Повідомляємо товарні та інші біржі, які проводять фінансові операції з товарами, стосовно яких Мінекономрозвитку, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку  Публічної заяви FATF від 29 червня 2018 року (розділ "Діяльність" підрозділи "Регулювання товарного біржового ринку"/"Фінансовий моніторинг товарних бірж"/"До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу").

З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансування тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та з якими вона співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризики для міжнародної фінансової системи.

Відповідно до вказаної заяви, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.

Також, з Публічною заявою FATF від 29 червня 2018 року можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі "Міжнародне співробітництво"/"Заяви міжнародних організацій".