Відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон) Мінекономрозвитку (суб'єкт державного фінансового моніторингу) здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами (далі – товарна біржа / суб'єкт первинного фінансового моніторингу).

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 14 Закону суб’єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов’язані вимагати від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживати заходів, передбачених законом.

Ураховуючи викладене, Мінекономрозвитку звертає увагу товарних бірж на необхідність дотримання вимог Закону.

Зокрема, пунктом 20 частини другої статті 6 Закону встановлено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом.

Відповідно до пункту 14 частини другої статті 18 Закону спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг) відповідно до покладених на нього завдань забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі відповідного навчального закладу – академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу.

Порядок організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610 (далі – Порядок).

Відповідальні працівники та працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, відповідно до законодавства проходять перепідготовку і підвищення кваліфікації за освітніми програмами, що розроблені відповідно до законодавства, затверджені навчальними закладами і погоджені з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом (пункт 5 Порядку).

Перепідготовка і підвищення кваліфікації відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, складається з таких етапів: оволодіння курсом за освітньою програмою; складання іспиту (здійснення підсумкового контролю знань) (пункт 9 Порядку).

Повідомляємо, що найближче навчання для працівників товарних бірж проводитиметься Академією фінансового моніторингу в період з 24 по 27 вересня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24. Вартість навчання на одного слухача складає 3300,00 гривень.

Детальну інформацію щодо організації навчання можна отримати за телефонами (044) 594-16-24 та (044) 594-16-22. Освітня програма навчання та форма заявки на підвищення кваліфікації розміщені на офіційному сайті Академії фінансового моніторингу www.finmonitoring.in.ua.