Наказом Мінекономрозвитку від 03.04.2019 № 552, зареєстрованим в Мінʼюсті 04.06.2019 за № 572/33543, затверджено Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – Порядок).
Дія Порядку поширюється на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі – товарна біржа), стосовно яких, відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), Мінекономрозвитку здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Порядком урегульовано процедуру проведення Мінекономрозвитку планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних, дотримання товарними біржами вимог статей 6, 7, 9–12 та 17 Закону, а також вимог інших нормативно-правовими актів, що регулюють діяльність у сфері фінансового моніторингу.
З положеннями наказу Мінекономрозвитку від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу", зареєстрованим в Мінʼюсті 04.06.2019 за № 572/33543, можна ознайомитись на зовнішньому сайті Мінекономрозвитку в розділі "Діяльність" підрозділах "Регулювання товарного біржового ринку" – "Фінансовий моніторинг товарних бірж" – "Законодавство з питань фінансового моніторингу" або за посиланням.
