Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від _____________ 2014 р. № ______
Київ
Про надання дозволу на проведення перевірок деяких суб’єктів первинного фінансового моніторингу на виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”
З метою забезпечення здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі функцій суб’єкта державного фінансового моніторингу відповідно до статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” у частині здійснення нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення перевірок, а також відповідно до статті 31 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” надати Міністерству економічного розвитку і торгівлі дозвіл на проведення до 1 січня 2015 р. перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у суб’єктів первинного фінансового моніторингу за переліком згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
- Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення перевірок деяких суб’єктів первинного фінансового моніторингу на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
- ПЕРЕЛІК суб’єктів первинного фінансового моніторингу,що перевіряються
- Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу на проведення перевірок деяких суб’єктів первинного фінансового моніторингу на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
- Повідомлення про оприлюднення
Інформаційні ресурси
Повідом про корупцію |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Державні закупівлі |
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |