Проект
від _____________ 2014 р. № ______
Київ
З метою забезпечення здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі функцій суб’єкта державного фінансового моніторингу відповідно до статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” у частині здійснення нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення перевірок, а також відповідно до статті 31 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” надати Міністерству економічного розвитку і торгівлі дозвіл на проведення до 1 січня 2015 р. перевірок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у суб’єктів первинного фінансового моніторингу за переліком згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК