Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє про затвердження Плану проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ІІ квартал 2013.

З Планом проведення перевірок можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку у рубриці «Регулювання  товарного біржового ринку» підрубрика «До уваги товарних бірж» та рубриці «Фінансовий моніторинг товарних бірж» підрубрика «До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу».