Додаток 2
до Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття Державним центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу (пункти 4 та 6)
(у редакції наказу Міністерства економіки України
від 19 січня 2023 року № 447 
та наказу Міністерства економіки України
від _______ 2023 року № ___)

КРИТЕРІЇ
перевірки ділової репутації отримувача мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу 
для юридичних осіб

Код критерію | Обмеження за критерієм | Параметри, які перевіряються | Значення обмеження | Джерела інформації | Результат перевірки в разі наявності обмежень
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Критерії, які відпрацьовують при первинній перевірці (на етапі заведення анкети-заяви)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Z_0001 | Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів) | Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів) | Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів) | Аналітична онлайн-система YouControl (далі – YouControl), Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців / заява | Відмова, відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника
| Неспівпадіння даних в Єдиному державному реєстрі | Відповідність даних в заяві та Єдиному державному реєстрі | Невідповідність даних в заяві та в ЄДР | | Відмова, невідповідність даних
Z_0004 | Невідповідність форми власності | Відповідність даних у заяві та ЄДР | Невідповідність форми власності в анкеті та в ЄДР | Аналітична онлайн-система YouControl (далі – YouControl), Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців / заява | Відмова, невідповідність даних
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

SP_3010

Обмеження по регіону (окуповані)

Обмежений регіон

Заборонені регіони червоної зони

Перелік районів, у яких проводяться воєнні (бойові) дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Відмова, 
 тимчасово окуповані території

SP_3014 | Обмеження за видом діяльності | Сфера діяльності клієнта | Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими мікрогоранти не надаються | Перелік КВЕДів, за якими мікрогоранти не надаються | Відмова за видом діяльності
Критерії, які спрацьовують при повній перевірці (здійснюється двічі: перший раз – на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі – ПВБКІ) та YouControl, другий раз – після заведення ТЕО)
Z_0007 | Дата реєстрації | Дата державної реєстрації | | YouControl/Заява | Інформація для відображення
| | Дата заявки | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SP_3012 | Обмеження за видом діяльності | Сфера діяльності клієнта | Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Перелік КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Відмова за видом діяльності

SP_3017

Належність до публічних діячів

Ознаки публічних діячів засновників/бенефіціарів Отримувача

Засновники/бенефіціари є публічними діячами

YouControl

Відмова,
засновники/
бенефіціари є публічними діячами

CH_2007

Безнадійний статус

Зведена кредитна
історія (ПВБКІ)

"Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий у зв'язку з поганим обслуговуванням

ПВБКІ

Відмова,  "безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий

Безнадійний статус
ЮО

Безнадійний статус
засновників/
бенефіціарів

CH_2012

Списання боргу

За одним із кредитів ЮО/ засновника/
бенефіціара відбулося списання боргу

За кредитом
Отримувача / засновника / бенефіціара відбулося списання боргу

ПВБКІ

Відмова, 
за одним із кредитів відбулося списання боргу

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

CH_2013

Реструктуризовані кредити

Зведена кредитна історія (ПВБКІ)

Кредити ЮО/ засновника/
бенефіціара / продані з фінансовими труднощами або продані /списані

ПВБКІ

Відмова,  
кредити реструктуризовані / продані

CH_2022

Поточна прострочена заборгованість більше 1 грн

Зведена кредитна
історія (ПВБКІ)

ПВБКІ

Відмова, прострочені кредити

| | Позичальник | | |
| | Прострочення (днів) | < 30 | |

Сума прострочення
(грн)

> 0

| Прострочення до (днів) | Позичальник | | |
| | Прострочення (днів) | < 30 | |

Сума прострочення
(грн)

> 0

CH_2023

Прострочена заборгованість більше (грн)

Зведена кредитна
історія (ПВБКІ)

за всю історію

ПВБКІ

Відмова, прострочені кредити

| | Позичальник | | |
| | Прострочення (днів) | > 90 | |

Сума прострочення
(грн)

> 1000

| Прострочення від (днів) | Прострочення (днів) | > 90 | |

Сума прострочення
(грн)

> 1000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Z_0003

Поточна прострочена заборгованість більше (грн)

Зведена кредитна
історія (ПВБКІ)

ПВБКІ

Відмова, прострочені кредити

| | Позичальник | | |
| | Прострочення (днів) | > 30 | |

Сума прострочення
(грн)

> 0

| Прострочення від (днів) | Прострочення (днів) | > 30 | |

Сума прострочення
(грн)

> 0

SP_3005

Компанія у
списках санкцій

Компанія у списках
санкцій

Наявність
Компанії / засновника / бенефіціара в санкційних списках (Санкції Ради національної безпеки і
оборони)

YouControl

Відмова, клієнт під
санкціями

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

NI_4003

Банкрутство

Банкрутство

Банкрутство
ЮО / засновника / бенефіціара (наявність інформації у Відомостях про справи про банкрутство)

YouControl

Відмова, банкрутство

NI_4006

Кримінальна судова справа

Кримінальна судова справа

Наявні
кримінальні судові справи, зокрема кримінальні провадження, у яких ЮО / засновник / бенефіціар є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим

YouControl

Інформація для відображення, суди Так/Ні

NI_4009

Доведене шахрайство

Доведене шахрайство

Вирок суду
(доведене шахрайство тощо) щодо ЮО / засновника / бенефіціара, що вступив у силу

ПВБКІ та
YouControl

Відмова, 
вирок суду (доведене шахрайство тощо), що вступив у силу

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

NI_4011

Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді

Право вимоги за кредитним договором, що оспорюється в суді

Право вимоги за
кредитним договором ЮО / засновника / бенефіціара оспорюється в суді

ПВБКІ та
YouControl)

Відмова, 
Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді

NI_4012

На активи накладено арешт

Арешт активів

На активи
ЮО / засновника / бенефіціара накладено арешт

ПВБКІ та
YouControl

Інформація для відображення, арешт активів Так/Ні

NI_4013

Активи конфісковано за вироком суду, що вступив у силу

Конфіскація активів

Активи
ЮО / засновника / бенефіціара конфісковано за вироком суду, що вступив у силу

ПВБКІ та
YouControl

Інформація для відображення, конфіскація активів Так/Ні

NI_4014

Банкрутство (заява третіх осіб)

Банкрутство (заява третіх осіб)

Заява третіх осіб
про неплатоспроможність (банкрутство) ЮО / засновника / бенефіціара

ПВБКІ та
YouControl

Відмова, банкрутство

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

NI_4015

Банкрутство (власна заява)

Банкрутство (власна заява)

Заява
ЮО / засновника / бенефіціара про власну неплатоспроможність (банкрутство)

ПВБКІ та
YouControl

відмова, банкрутство

NI_4016

Відкрите виконавче провадження

Відкрите виконавче провадження

Наявність у
ЮО / засновника / бенефіціара відкритого виконавчого провадження

YouControl

Інформація для відображення, виконавче провадження Так/Ні

NI_4021

Недієздатність

Недієздатність
засновника/
бенефіціара

Наявна
інформація про недієздатність /
обмежену дієздатність засновника/
бенефіціара

ПВБКІ

Відмова,
недієздатність

NI_4024

Клієнт
знаходиться в реєстрі корупціонерів

Засновник/бенефіціар корупціонер

Засновник/бенефіціар знаходиться в реєстрі корупціонерів

YouControl

Відмова, 
засновники / бенефіціари в реєстрі корупціонерів

NI_4025

Клієнт
знаходиться в розшуку

Засновник/бенефіціар у розшуку

Засновник/бенефіціар знаходиться в розшуку

YouControl

Відмова,
засновники / бенефіціари в розшуку

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

NI_4004

Процедура ліквідації

Процедура ліквідації ЮО

Розпочата
процедура ліквідації ЮО

YouControl

Відмова, ліквідація

Перелік видів діяльності, за якими безповоротна державна допомога у формі мікрогрантів
на створення або розвиток власного бізнесу юридичним особам не надається

КВЕД-2010 | Назва КВЕД | КВЕД-2005 | Класифікатор К110
1 | 2 | 3 | 4
01.15 | Вирощування тютюну | 01.11* | N1103
11.01 | Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв | 15.91 | N1101
11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин | 15.94 | N1103
11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів | 15.95 | N1104
11.05 | Виробництво пива | 15.96 | N1105
12.00 | Виробництво тютюнових виробів | 16.00 | N1200
46.17 | Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 51.17 | N4617
46.34 | Оптова торгівля напоями | 51.34* | N4634
46.35 | Оптова торгівля тютюновими виробами | 51.35 | N4635
1 | 2 | 3 | 4
46.39 | Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 51.39 | N4639
47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 52.11 | N4711
47.25 | Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | 52.25 | N4725
47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | 52.26 | N4726
47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (в частині роздрібної торгівлі зброєю та боєприпасами) | 52.48.9 | N4778
47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | 52.62* | N4781
64.11 | Діяльність центрального банку | 65.11 | N6411
64.19 | Інші види грошового посередництва | 65.12 | N6419
64.30 | Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | 65.23* | N6430
64.91 | Фінансовий лізинг | 65.21 | N6491
64.92 | Інші види кредитування | 65.22* | N6492

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 
н. в. і. у.

65.22*

N6499

1 | 2 | 3 | 4
65.11 | Страхування життя | 66.01* | N6511
65.12 | Інші види страхування, крім страхування життя | 66.03* | N6512
65.20 | Перестрахування | 66.01* | N6520
65.30 | Недержавне пенсійне забезпечення | 66.02* | N6530
66.11 | Управління фінансовими ринками | 67.11 | N6611
66.12 | Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | 67.12* | N6612
66.19 | Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення | 67.13* | N6619
66.22 | Діяльність страхових агентів і брокерів | 67.20* | N6622
66.29 | Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення | 67.20* | N6629
66.30 | Управління фондами | 67.12* | N6630
68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 70.20 | N6820
77.11 | Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів | 71.10 | N7711
77.12 | Надання в оренду вантажних автомобілів | 71.21* | N7712
77.31 | Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання | 71.31 | N7731
77.32 | Надання в оренду будівельних машин і устатковання | 71.32* | N7732
77.33 | Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів | 71.33 | N7733
1 | 2 | 3 | 4
77.34 | Надання в оренду водних транспортних засобів | 71.22 | N7734
77.35 | Надання в оренду повітряних транспортних засобів | 71.23 | N7735
77.39 | Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. | 71.21* | N7739