Затверджено                                                                  
Міністром розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України

10 березня 2021 р.

Індивідуальний план заходів з корпоративного управління                                                                                                                                                                   державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”

№	Мета	Захід	№№	Практичні дії для реалізації заходу	Відповідальні	Планується запровадити (орієнтовний термін)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення ефективної роботи Підприємства  з урахуванням принципів корпоративного управління ОЕСР та Методичних рекомендацій ОЕСР з корпоративного управління державних підприємств	Створення належного нормативно-правового поля діяльності Підприємства	1.1	Розроблення та затвердження політики власності
	Мінекономіки,
Підприємство	виконано	
			1.2	Затвердження статуту в новій редакції у відповідності до законодавства та принципів ОЕСР	Мінекономіки	30.04.2021	
			1.3	Затвердження положення про наглядову раду
	Мінекономіки	виконано	
			1.4	Затвердження положення про принципи формування наглядової ради
	Мінекономіки	виконано	
2

	Забезпечення формування наглядової ради у відповідності до принципів корпоративного управління ОЕСР 	Обрання та призначення наглядової ради згідно із законодавством	2.1	Затвердження складу наглядової ради
	Мінекономіки	виконано	
			2.2	Опрацювання питання проведення конкурсу або продовження на новий строк повноважень членів наглядової ради за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2021  № 101 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р.                   № 142 і 143»	Мінекономіки	19.03.2021	
3	Забезпечення ефективної роботи наглядової ради Підприємства з урахуванням принципів корпоративного управління ОЕСР та Методичних рекомендацій ОЕСР з корпоративного управління державних підприємств	Повноцінне функціонування наглядової ради	3.1	Затвердження ключових показників ефективності діяльності наглядової ради	Мінекономіки	31.05.2021
	
			3.2	Обрання корпоративного секретаря 	Наглядова рада	виконано	
			3.3	Затвердження положень про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря	Наглядова рада	виконано	
			3.4	Розроблення та схвалення кодексу корпоративного управління	Мінекономіки, Наглядова рада	31.05.2021
	
4	Впровадження стратегії розвитку	Затвердження та впровадження стратегії розвитку	4.1	Схвалення стратегії розвитку і направлення на попереднє погодження суб'єкту управління	Наглядова рада,
Керівник підприємства	виконано	
			4.2	Затвердження стратегії розвитку та плану її реалізації
	Мінекономіки, Керівник підприємства	виконано	
5	Впровадження кодексу етики та ділової поведінки 	Розроблення та впровадження у Підприємстві кодексу етики та ділової поведінки, як ключового інструменту формування основних цінностей та впровадження їх у повсякденну діяльність	5.1	Розроблення та схвалення проекту кодексу етики та ділової поведінки
	Керівник підприємства	виконано	
			5.2	Затвердження кодексу етики та ділової поведінки
	Наглядова рада	виконано	
			5.3	Затвердження плану впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Керівник підприємства	виконано	
6	Впровадження функції комплаєнсу 	Забезпечення роботи підрозділу комплаєнсу	6.1	Призначення керівника з питань комплаєнсу	Наглядова рада	15.08.2021	
			6.2	Затвердження положення про підрозділ комплаєнсу	Керівник з питань комплаєнсу,
Керівник підприємства,
Наглядова рада	15.09.2021	
			6.3	Розробка та затвердження робочого плану функції комплаєнсу	Керівник з питань комплаєнсу,
Керівник підприємства,
Наглядова рада	15.09.2021	
7	Впровадження функції управління ризиками	Забезпечення роботи підрозділу з управління ризиками	7.1	Призначення керівника з питань управління ризиками
	Наглядова рада	15.09.2021	
			7.2	Затвердження положення про підрозділ з управління ризиками
	Керівник підприємства,
Наглядова рада	15.09.2021	
			7.3	Затвердження робочого плану управління ризиками
	Керівник підприємства,
Наглядова рада	15.09.2021	
8	Забезпечення діяльності служби внутрішнього аудиту	Створення служби внутрішнього аудиту та забезпечення її роботи	8.1	Призначення керівника служби внутрішнього аудиту
	Наглядова рада	виконано	
			8.2	Затвердження положення про службу внутрішнього аудиту	Наглядова рада	виконано	
			8.3	Затвердження ризик-орієнтованого робочого плану функції внутрішнього аудиту	Наглядова рада, Керівник служби внутрішнього аудиту	виконано	
9	Впровадження антикорупційної політики 	Забезпечити розроблення, затвердження та дотримання у Підприємстві антикорупційної програми	9.1	Розробка та узгодження з наглядовою радою проекту антикорупційної програми	Наглядова рада, Керівник підприємства	виконано	
			9.2	Затвердження антикорупційної програми
	Керівник підприємства	виконано	
			9.3	Розробка та затвердження плану впровадження антикорупційної програми, доведення його до відома співробітників підприємства	Керівник підприємства	виконано