ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України 

_______________ № ________
постанова правління Пенсійного фонду України

_______________ № ________

Порядок
розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення

1. Цей Порядок визначає механізм розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрованим безробітним, надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним, надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю (далі – розслідування). 
Розслідування здійснюється з метою проведення звірки/перевірки достовірності інформації (відомостей), поданих особою під час реєстрації або перереєстрації її як зареєстрованого безробітного та протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, на підставі якої (яких) надається статус зареєстрованого безробітного (особа перебуває у статусі зареєстрованого безробітного), призначається та виплачується матеріальне забезпечення на випадок безробіття, надаються соціальні послуги, а також інформації (відомостей), на підставі якої (яких) надається застрахованій особі допомога по частковому безробіттю. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
“страховий випадок” – у значенні, наведеному в Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
“роботодавець”– у значенні, наведеному в Законі України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”; 
“реципієнти”, “верифікація”, “превентивна верифікація” та “рекомендація” – у значенні, наведеному в Законі України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”; 
“зареєстрований безробітний”, “зайнятість” та “часткове безробіття” – у значенні, наведеному в Законі України “Про зайнятість населення”;
“Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування”, “застрахована особа” та “страхувальник” – у значенні, наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
“регіональний центр зайнятості” та “філія” – у значенні, наведеному в Положенні про Державну службу зайнятості, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16 грудня 2020 року № 2663, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1305/35588.

3. Звірці/перевірці підлягає інформація (відомості), що зазначена(ні) особою в заяві про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, та документах, поданих особою під час реєстрації або перереєстрації її як безробітного та протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, а також інформація (відомості), що надійшла(и) від державних органів, підприємств, установ, організацій або громадян протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного та/або після припинення реєстрації безробітного, яка впливає на умови надання статусу зареєстрованого безробітного, призначення та виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, або інформація, що  розміщена в засобах масової інформації.
Звірці/перевірці підлягають також відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”, подані роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, для отримання застрахованими особами допомоги по частковому безробіттю. 

4. Розслідування проводиться філіями регіональних центрів зайнятості, а також міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) (далі – центри зайнятості) за період перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного або отримання застрахованою особою допомоги по частковому безробіттю. 

5. Таке розслідування проводиться в період подання особою заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного та/або після припинення реєстрації зареєстрованого безробітного, у разі надходження інформації від державних органів, підприємств, установ, організацій або громадян про обставини, що впливають (впливали) на умови реєстрації як безробітного та перебування у статусі зареєстрованого безробітного, призначення та виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, та/або яка відрізняється від поданих особою інформації (відомостей), або така інформація розміщена в засобах масової інформації. 
Розслідування щодо правомірності надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю проводиться в період подання роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, заяви про надання допомоги по частковому безробіттю, а також надання та після припинення надання допомоги по частковому безробіттю. 

6. Розслідування згідно з цим Порядком здійснюється шляхом звіряння інформації (відомостей), поданої(их) особою під час реєстрації або перереєстрації як безробітного та протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, та/або даних, зазначених у документах страхувальника, що вноситься(яться) до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості та впливає(ють) на умови отримання статусу зареєстрованого безробітного, перебування у статусі зареєстрованого безробітного, призначення та виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, надання соціальних послуг, а також даних, зазначених у документах роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, що впливають на виплати допомоги по частковому безробіттю, з реєстром страхувальників та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також шляхом інформаційного обміну з Адміністрацією Держприкордонслужби щодо знаходження за межами України осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного або які бажають отримати статус зареєстрованого безробітного. 
 Під час розслідування використовуються рекомендації Мінфіну, надані за результатами верифікації виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрованим безробітним, надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним, виплати допомоги по частковому безробіттю застрахованим особам, або інформація про підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття і допомоги по частковому безробіттю, під час здійснення превентивної верифікації на підставі договорів про інформаційну взаємодію між Мінфіном і Державним центром зайнятості та технічних протоколів до них, укладених відповідно до статті 8 Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

7. Обмін інформацією здійснюється між Державним центром зайнятості, ДПС, Пенсійним фондом України, Мін’юстом та Адміністрацією Держприкордонслужби у визначеному ними порядку,  зокрема: 
з ДПС стосовно відомостей про перебування на обліку як страхувальників роботодавців, фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – за даними реєстру страхувальників  Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
з Пенсійним фондом України про періоди зайнятості та підстави звільнення особи з останнього місця роботи (служби) (за даними періоду, що передує місяцю реєстрації особи як зареєстрованого безробітного), періоди зайнятості особи під час перебування її в статусі зареєстрованого безробітного; ознаку наявності у особи (зареєстрованого безробітного) доходів від зайнятості, виконання робіт за трудовим договором (контрактом), у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно–правовими договорами та на інших умовах, передбачених законодавством; державні виплати (пенсія, грошова допомога на догляд за особою з інвалідністю, грошове забезпечення, допомоги, компенсації, надбавки на догляд; виплати, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; допомога по частковому безробіттю, виплата якої здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (за наявності), або виплати, що здійснювалися до 31 грудня 2022 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування) (за наявності)), підтвердження факту сплати за застраховану особу (застрахованою особою) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
з Адміністрацією Держприкордонслужби про перетин особою державного кордону України – за даними інтегрованої    міжвідомчої інформаційно–комунікаційної   системи   щодо   контролю   осіб, транспортних  засобів  та  вантажів,  які  перетинають   державний кордон; 
з Мін’юстом про державну реєстрацію особи (зареєстрованого безробітного) як фізичної особи – підприємця – за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

8. Під час обміну інформацією суб’єкти інформаційної взаємодії дотримуються вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно–комунікаційних системах”, упроваджують організаційно–технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації. 
Для захисту інформації застосовуються засоби технічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та засоби криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. 

9. Електронна інформаційна взаємодія відповідно до цього Порядку здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів електронної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про захист інформації в інформаційно–комунікаційних системах”, інших нормативно–правових актів. 
У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта”, електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно–комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством. 
Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти інформаційних відносин через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606. 

10. Якщо під час проведення звірки виявлено невідповідність (невідповідності) інформації (даних) стосовно особи (застрахованої особи), центром зайнятості здійснюється перевірка у страхувальника, роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, стосовно цих виявлених невідповідностей шляхом будь-яких засобів комунікації, у тому числі електронних, або виїзної перевірки. 

11. Рішення про проведення розслідування шляхом виїзних планових та позапланових перевірок приймається  керівником центру зайнятості. 

12. За результатами проведення звірки/перевірки даних особи та у разі виявлення невідповідностей складається Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості призначення і виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття згідно з додатком цього Порядку (далі – акт розслідування), який підписується посадовими особами центру зайнятості, що її проводили, а також посадовими особами страхувальника (у разі проведення виїзної перевірки страхувальника). До акта розслідування додаються матеріали розслідування. 
Акт розслідування складається також у разі отримання інформації (відомостей) про перетин особою (зареєстрованим безробітним) державного кордону України. 
Особа, щодо якої проводилося розслідування, засвідчує ознайомлення з актом розслідування. 
У разі відмови страхувальника та/або особи, щодо якої проводилася звірка/перевірка, підписати акт розслідування та/або надати пояснення щодо виявленої недостовірної інформації (відомостей), в акті розслідування робиться відповідна відмітка про таку обставину. 
У разі, якщо страхувальник та/або особа, щодо якої проводилася звірка/перевірка, не погоджується з актом розслідування, він (вона) підписує акт із зауваженнями, які є невід’ємною частиною акта. 
До Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості вноситься інформація про результати проведення звірки/перевірки, із зазначенням інформації про наявність/відсутність недостовірностей, які були виявлені/не виявлені під час проведення розслідування, а у разі виявлення порушення, зазначається(ються) особа(и), з вини якої (яких) виникло встановлене порушення (особа (зареєстрований безробітний) або/та страхувальник). 
У разі виявлення під час проведення розслідування недостовірної інформації (відомостей), що впливали на призначення та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, приймаються рішення відповідно до пункту 13 цього Порядку з урахуванням акту розслідування. 
Звірка/перевірка відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги статті 47 Закону України “Про зайнятість населення” здійснюється відповідно до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 702. 
У разі неможливості здійснення перевірки щодо виявлених невідповідностей у страхувальника, роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, з причин їхнього знаходження на територіях, де ведуться (велися) воєнні (бойові) дії, або тимчасово  окупованих Російською Федерацією, або їхньої відсутні за місцезнаходженням юридичної особи/місцем проживання фізичної особи – підприємця, а також місцем провадження їхньої господарської діяльності, за рішенням керівника центру зайнятості рішення по особі (застрахованій особі) приймаються з урахуванням даних, що надійшли шляхом обміну інформацією. 
В акті розслідування у полі „Примітки” зазначається(ються) причина(и) про неможливість здійснення перевірки. 
У разі зміни обставин, що впливали на умови здійснення перевірки, зокрема страхувальник, роботодавець або фізична особа – підприємець, яка є застрахованою особою, вийшов(ла) на зв’язок, перереєструвався(лась) на безпечній території України, повернувся(лась) до України, тощо, така перевірка може бути поновлена, зокрема:
у межах дворічного періоду, визначеного особі при реєстрації її як безробітного, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, стосовно особи;  
у межах 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, стосовно застрахованої особи. 
У разі проведення такої перевірки, за результатами її проведення, рішення по особі (застрахованій особі), прийняті на виконання абзацу дев’ятого цього пункту, переглядаються відповідно до законодавства про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

13. За результатами проведення розслідування відповідно до цього Порядку керівник центру зайнятості приймає рішення щодо припинення реєстрації особи як безробітного та виплати допомоги по безробіттю, а також щодо стягнення суми виплаченого матеріального забезпечення на випадок безробіття та вартості наданих соціальних послуг, у разі встановлення одного із таких фактів: 
належності зареєстрованого безробітного до категорії зайнятого населення; 
виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), крім виконання оплачуваних робіт під час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики на підприємстві, в установі, організації, індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві) або стажування, участі у громадських роботах або інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, виконання оплачуваної роботи, пов’язаної з організацією підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного в суді; 
неповідомлення у період реєстрації зареєстрованим безробітним центру зайнятості про виїзд за межі України та/або перебування зареєстрованого безробітного за межами державного кордону України більше встановленого  законодавством терміну; 
подання особою недостовірної інформації (відомостей) та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу зареєстрованого безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг; 
призначення зареєстрованому безробітному пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років); 
та з інших умов та підстав, визначених законодавством.  
З такої особи стягуються суми виплаченого матеріального забезпечення на випадок безробіття та вартість наданих соціальних послуг відповідно до законодавства про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.  
Якщо за результатами розслідування встановлено, що центр зайнятості призначив матеріальне забезпечення на випадок безробіття на підставі інформації (відомостей), що призвели до заниження (завищення) його розміру, керівник центру зайнятості, після отримання уточненої інформації (відомостей) страхувальника, приймає рішення про перерахунок допомоги по безробіттю з дня її призначення відповідно до законодавства.
Суми переплат, які встановлені за результатами розслідування, що виникли з вини страхувальника, відшкодовуються в повному обсязі таким страхувальником відповідно до вимог законодавства про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. 
У разі встановлення за результатами розслідування факту неповідомлення роботодавцем про прийняття зареєстрованого безробітного на роботу, з нього стягується сума незаконно виплаченого зареєстрованому безробітному матеріального забезпечення на випадок безробіття. 
У разі встановлення центром зайнятості факту невідповідності відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”, поданих роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, для отримання застрахованими особами допомоги по частковому безробіттю, центр зайнятості вживає заходів передбачених статтею 47 Закону України “Про зайнятість населення” та Порядком надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 702. 
Якщо за результатом проведення розслідування встановлено, що роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, яка є застрахованою особою, незаконно виплачена працівникам або отримана сума допомоги по частковому безробіттю, з нього (неї) у встановленому законодавством порядку стягується сума допомоги по частковому безробіттю в повному обсязі. 

14. Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про повернення коштів особою, страхувальником, роботодавцем або фізичною особою –підприємцем, яка є застрахованою особою, що оформлюється наказом, центр зайнятості надсилає особі, страхувальнику, роботодавцю або фізичній особі – підприємцю, яка є застрахованою особою, рекомендованим листом повідомлення про необхідність протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення повернути (відшкодувати) незаконно виплачені кошти та/або вартість отриманих соціальних послуг.

15. У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність повернення коштів з підстав, передбачених Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 березня 2009 року № 270, відмови особи, страхувальника, роботодавця або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, повернути кошти добровільно, а також у разі неповернення їх у встановлений строк, стягнення таких коштів здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства.

16. Рішення центру зайнятості щодо повернення коштів може бути оскаржено до регіонального центру зайнятості, Державного центру зайнятості або в судовому порядку.

Директор департаменту праці 
та зайнятості Міністерства 
економіки України			                        Роман ПОКЛОНСЬКИЙ

Директор Департаменту видатків 
бюджету соціальної сфери  
Міністерства фінансів України                                     Світлана БОЙКО 
                                                                             
Заступник начальника Управління
взаємодії з Державною прикордонною 
службою України Міністерства
внутрішніх справ України                                             Микола ЛУКАШУК 

Директор Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації                                        Валентина БОРШОВСЬКА