Відповідно до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (від 14.10.2014 № 1702-VII) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

В межах повноважень наданих Мінекономрозвику законодавством стосовно державного фінансового моніторингу за товарними та іншими біржами, які проводять фінансові операції з товарами, повідомляємо, що Державний навчальний заклад післядипломної освіти “Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” при Державній службі фінансового моніторингу України проводить навчання з питань фінансового моніторингу для відповідальних працівників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення з 23 по 26 лютого 2016 року в м. Києві, 04050 (вул. Білоруська, 24), тел. (044) 594-16-21, код ЄДРПОУ 33695210, за результатами якого передбачено здійснення підсумкового контролю знань відповідальних працівників у формі іспиту.