• Перейти до основного вмісту

Міністерство економіки України

Повідомлення про проведення навчання з питань фінансового моніторингу для відповідальних працівників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу

Відповідно до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (від 14.10.2014 № 1702-VII) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

В межах повноважень наданих Мінекономрозвику законодавством стосовно державного фінансового моніторингу за товарними та іншими біржами, які проводять фінансові операції з товарами, повідомляємо, що Державний навчальний заклад післядипломної освіти “Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” при Державній службі фінансового моніторингу України проводить навчання з питань фінансового моніторингу для відповідальних працівників товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення з 23 по 26 лютого 2016 року в м. Києві, 04050 (вул. Білоруська, 24), тел. (044) 594-16-21, код ЄДРПОУ 33695210, за результатами якого передбачено здійснення підсумкового контролю знань відповідальних працівників у формі іспиту.

https://freegeoip.net/json