Повідомляємо про розроблення та оприлюднення Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Керівництва з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів (далі – Керівництво).

Керівництво розроблено з метою практичного застосування Рекомендацій FATF для країн та компетентних органів влади, а також для постачальників послуг з переказу віртуальних активів та інших підзвітних суб'єктів, що залучені до діяльності із віртуальними активами.

Документ описує весь спектр зобов'язань, що застосовуються до постачальників послуг з переказу віртуальних активів та віртуальних активів у відповідності до Рекомендацій FATF, а також підкреслює необхідність розуміти ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, що пов'язані з їх діяльністю, і вживати відповідних пом'якшувальних заходів з метою їх зменшення.

Для використання в роботі Керівництва з його неофіційним перекладом українською мовою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі "Організація фінансового моніторингу"/"Рекомендації міжнародних організацій" або за посиланням та на офіційному веб-сайті Мінекономіки в розділі "Діяльність"/"Регулювання товарного біржового ринку"/"Фінансовий моніторинг товарних бірж"/"До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу".