Головна » Діяльність » Регулювання товарного біржового ринку » Фінансовий моніторинг товарних бірж » До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Календар подій

19
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
30 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Щодо врахування суб’єктами первинного фінансового моніторингу результатів типологічного дослідження, розміщеного на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу
06.07.2017 | 11:38 | Департамент управління державною власністю

Відповідно до статті 14 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України покладено повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу – товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

Статтею 6 Закону визначені завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу та встановлено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, зокрема, зобов’язаний повідомляти спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, - в день виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, або спроби проведення фінансових операцій, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій.

Згідно зі статтею 16 Закону фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

За результатами засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке відбулось 16.06.2017, вирішено правоохоронним органам, суб’єктам державного фінансового моніторингу та суб’єктам первинного фінансового моніторингу враховувати в своїй роботі результати проведеного типологічного дослідження, яке розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua в розділі Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json